何鸿燊博士为本集团之创办人兼行政主席，自本公司於一九七二年成立以来一直担任 董事。彼亦为本公司若干附属公司之董事。

何鸿燊博士乃信德船务有限公司*、Innowell Investments Limited*、Alpha Davis Investments Limited* 及兴利嘉地产有限公司* 的董事，澳门博彩控股有限公司（於香港联合交易所有限公司主板上市）的主席及执行董事，以及Euronext 里斯本上市公司Estoril Sol, SGPS, S.A. 的董事会主席。

在过去三年，何鸿燊博士曾担任於香港联合交易所有限公司主板上市之汇盈控股有限公司之主席（直至二零零八年四月二十九日止）。

何鸿燊博士现任香港地产建设商会永远名誉会长 (何鸿燊博士曾任该会会长至二零一一年四月十二日止)。彼亦为香港大学教研发展基金永远荣誉主席、香港理工大学顾问委员会委员，以及香港理工大学发展基金创会永远荣誉主席及董事。

何鸿燊博士为香港公益金名誉副会长、香港明天更好基金信托人，以及香港演艺学院友谊社赞助人。

何鸿燊博士分别於二零一零年及二零零三年获香港特别行政区政府颁授大紫荆勋章及金紫荆星章。

在澳门，何鸿燊博士为澳门旅游娱乐股份有限公司总经理、澳门博彩股份有限公司（「澳博」）董事，并曾由二零零一年至二零一零年担任澳博行政总裁。何鸿燊博士为中国工商银行（澳门）股份有限公司谘询委员会联席主席、澳门赛马有限公司董事局主席、澳门特别行政区政府经济发展委员会成员、澳门大学议庭成员、澳门大学发展基金会创立人及信托委员会主席，以及澳门娱乐场博彩业承批公司商会会长。

何鸿燊博士分别於二零零七年及二零零一年获澳门特别行政区政府颁授大莲花荣誉勋章及金莲花荣誉勋章。

何鸿燊博士为中国人民政治协商会议第十一届全国委员会常务委员。

何鸿燊博士乃本公司董事总经理何超琼女士、本公司副董事总经理何超凤女士及本公司执行董事何超蕸女士之父亲。彼亦是本公司非执行董事莫何婉颖女士之胞兄。

*	信德船务有限公司、Innowell Investments Limited、Alpha Davis Investments Limited及兴利嘉地产有限公司为拥有本公司股份或相关股份权益的公司（定义见证券及期货条例第XV部）。

罗保爵士自一九九四年起出任本公司独立非执行董事。彼亦为本公司审核委员会、薪酬委 员会及提名委员会之成员。罗保爵士乃香港公益金之名誉副会长及香港善导会之副赞助人。此外，彼亦为香港工商专联信托委员会委员及香港明爱理事会委员。

罗保爵士为新濠国际发展有限公司及电讯盈科有限公司（该等公司皆於香港联合交易所有限公司主板上市）之独立非执行董事，强生（香港）有限公司及丹麦奇新蓝罐曲奇（香港）有限公司之董事。

何厚锵先生自二零零四年起出任本公司之独立非执行董事。彼亦为本公司审核委员会主席、薪酬委员会及提名委员会之成员。

何厚锵先生为恒威投资有限公司及德雄（集团）有限公司的执行董事，拥有二十多年管理及地产发展经验。

何厚锵先生亦为中信泰富有限公司、香港小轮（集团）有限公司、利兴发展有限公司及升冈国际有限公司的独立非执行董事；美丽华酒店企业有限公司及Vision Values Holdings Limited 的执行董事，该等公司皆於香港联合交易所有限公司主板上市。

在过去三年，彼亦曾出任海通国际证券集团有限公司（前称大福证券集团有限公司）之非执行董事及审核委员会成员直至二零零九年六月三十日止，该公司於香港联合交易所有限公司主板上市。

彼为英国特许会计师公会会员及香港会计师公会资深会员。

何柱国先生自二零零六年十一月十日起获委任为本公司之独立非执行董事。彼亦为本公司 薪酬委员会成员及提名委员会之成员。

何柱国先生为星岛新闻集团有限公司（於香港联合交易所有限公司主板上市）之主席兼执行董事。何柱国先生参与多项公共事务。何柱国先生为中华人民共和国（「中国」）人民政治协商会议常务委员会委员及山东省政府经济顾问。彼亦为中国之北京大学名誉校董及对外经济贸易大学校董。

拿督郑裕彤博士自一九八二年起担任本公司董事。

郑博士亦身兼信德船务有限公司*董事。

郑博士为新世界发展有限公司及万邦投资有限公司之主席，利福国际集团有限公司之非执行主席及澳门博彩控股有限公司之非执行董事，该等公司皆於香港联合交易所有限公司主板上市。

在过去三年，彼亦曾出任恒生银行有限公司之独立非执行董事直至二零零九年五月六日止，该公司於香港联合交易所有限公司主板上市，以及周大福企业有限公司之主席。

郑博士於二零零八年获香港特别行政区政府颁授大紫荆勋章。

莫何婉颖女士自一九九九年起出任本公司非执行董事。彼亦为本公司审核委员会成员。

莫何婉颖女士乃集团行政主席何鸿燊博士之胞妹。彼亦是本公司董事总经理何超琼女士、本公司副董事总经理何超凤女士及本公司执行董事何超蕸女士之姑母。

吴志文先生於二零零九年获委任为本公司之执行董事以及本公司执行委员会之成员。彼自二零一零年七月一日起调任为本公司非执行董事，并退任本公司执行委员会之成员。

吴志文先生为香港会计师公会资深会员。彼持有美国纽约圣约翰大学（St. John's University）工商管理硕士衔。

吴志文先生具多年香港上市公司企业及财务管理的丰富经验。彼为非凡中国控股有限公司（於香港联合交易所有限公司创业板上市）之执行董事及行政总裁。吴志文先生过去曾於香港建设（控股）有限公司及香港中旅国际投资有限公司（该等公司皆於香港联合交易所有限公司主板上市）出任执行董事的职务。

何超琼女士於一九九五年获委任为本集团的执行董事，并於一九九九年获委任为董事 总经理，监督本集团的整体策略性发展及管理。彼亦为本公司执行委员会、薪酬委员会及提名委员会之主席；以及本公司若干附属公司之董事。

何超琼女士为信德中旅船务投资有限公司之行政总裁兼董事，直接掌管本集团的船务业务。彼亦是信德船务有限公司*、Innowell Investments Limited*、Megaprosper Investments Limited*、Alpha Davis Investments Limited*、Ranillo Investments Limited*及兴利嘉地产有限公司*之董事、澳门旅游塔会展娱乐中心之主席、澳门航空股份有限公司之执行董事，及澳门国际机场专营股份有限公司之董事局副主席。彼亦为星岛新闻集团有限公司之独立非执行董事、以及勤+ 缘媒体服务有限公司之非执行董事（两家公司均於香港联合交易所有限公司主板上市）。

在国内，何超琼女士担任政协北京市委员会常务委员、中华全国工商联常委会委员暨工商联旅游业商会副主席，及中国光彩事业促进会副会长。在澳门，彼为澳门特区政府旅游发展辅助委员会委员。在国际上，彼亦是世界旅游业理事会执行委员会委员。

何超琼女士持有美国加州圣克莱大学市场学及国际商业管理学士学位。彼於二零零七年五月获得强森威尔斯大学工商管理荣誉博士学位。

何超琼女士乃集团行政主席何鸿燊博士之千金、以及本公司副董事总经理何超凤女士及本公司执行董事何超蕸女士之胞姊。彼亦是本公司非执行董事莫何婉颖女士之侄女。

*	信德船务有限公司、Innowell Investments Limited、Megaprosper Investments Limited、Alpha Davis Investments Limited、Ranillo Investments Limited及兴利嘉地产有限公司为拥有本公司股份或相关股份权益的公司（定义见证券及期货条例第XV部）。

何超凤女士自一九九四年加入本集团，并於同年获委任为本公司执行董事。彼於一九九九 年获委任为本集团副董事总经理及财务总监。何超凤女士为本公司执行委员会、薪酬委员会及提名委员会之成员及本公司若干附属公司之董事。

何超凤女士除参与本集团之策划及开发外，也负责本集团整体之财务活动，以及物业销售及投资。

何超凤女士为信德船务有限公司*、Innowell Investments Limited*、Megaprosper Investments Limited*、Alpha Davis Investments Limited*、Ranillo Investments Limited* 及兴利嘉地产有限公司* 之董事。

何超凤女士为香港地产建设商会执行委员会委员、香港地产行政师学会之成员、澳门中华总商会成员、澳门建筑置业商会理事会成员、多伦多大学（香港）基金有限公司主席、加拿大多伦多大学罗特曼管理学院院长香港谘询委员、香港加拿大国际学校之校董局顾问、香港加拿大商会驻港总监，及保良局总理。

何超凤女士於二零零八年获委任为中国人民政治协商会议天津市委员会委员。

何超凤女士持有加拿大多伦多大学工商管理硕士学位（ 主修财务 ）及南加州大学学士学位（主修市场学）。

何超凤女士乃集团行政主席何鸿燊博士之千金、本公司董事总经理何超琼女士之胞妹，及本公司执行董事何超蕸女士之胞姊。彼亦是本公司非执行董事莫何婉颖女士之侄女。

何超蕸女士於一九九六年加入本集团，自二零零一年起出任本公司之执行董事。彼亦 为本公司执行委员会成员及本公司若干附属公司之董事。

自加入本集团以来，何超蕸女士一直掌管物业管理部门以及零售及推销规划部门之策划及营运。

何超蕸女士亦身兼兴利嘉地产有限公司*董事。

何超蕸女士在香港的社会职务包括东华三院第五副主席、香港青年联会名誉副主席、香港地产行政师学会会籍事务小组主席及执行委员、香港中华总商会会董及青年委员会副主席、香港中区少年警讯名誉会长、香港女童军总会名誉副会长及香港中文大学新亚书院校董。何超蕸女士亦持有地产代理（个人）牌照。

在澳门，何超蕸女士为澳门物业管理业商会常务副会长、澳门国际品牌企业商会副理事长、澳门中华总商会妇女委员会常务委员、澳门乐善行荣誉会长及澳门镜湖医院慈善会理事。

而在国内，何超蕸女士为中国人民政治协商会议辽宁省委员会常务委员、北京市青年联合会常务委员、辽宁省青年联合会常务委员、吉林省青年联合会副主席及吉林省青年企业家协会之副会长。

何超蕸女士持有美国Pepperdine University 大众传播及心理学学士学位。

何超蕸女士乃集团行政主席何鸿燊博士之千金、本公司董事总经理何超琼女士及本公司副董事总经理何超凤女士之胞妹。彼亦是本公司非执行董事莫何婉颖女士之侄女。

岑康权先生於一九九二年加入本集团，自二零零四年起出任本公司之执行董事。彼亦 为本公司执行委员会成员及本公司若干附属公司之董事。彼负责本集团之投资事务。

岑康权先生为澳门博彩控股有限公司（於香港联合交易所有限公司主板上市）之执行董事。

岑康权先生持有美国加州柏克莱大学之工商管理硕士学位。