何鴻燊博士為集團創辦人兼行政主席，自集團於一九七二年成立以來即擔任集團董 事，他還兼任本公司若干附屬公司之董事。

何博士乃信德船務有限公司*、Innowell Investments Limited* 及Alpha Davis Investments Limited* 的董事、澳門博彩控股有限公司（於二零零八年七月十六日於香港主板上市） 的主席及執行董事，以及Euronext里斯本上市公司Estoril Sol, SGPS, S.A.的董事會主 席。在過去三年，何博士曾為香港主板上市公司匯盈控股有限公司主席（直至二零零 八年四月二十九日止）及香港主板上市公司新濠國際發展有限公司主席（直至二零零六 年三月十五日止）。

何博士現任香港地產建設商會會長、香港大學教研發展基金永遠榮譽主席、香 港理工大學顧問委員會委員， 以及香港理工大學發展基金創會永遠榮譽主席及 董事。

此外，何博士為香港公益金名譽副會長、香港明天更好基金信託人及香港演藝學院友 誼社贊助人。

何博士於二零零三年獲香港特別行政區政府頒授金紫荊星章。

在澳門，何博士為澳門旅遊娛樂股份有限公司* 總經理、澳門博彩股份有限公司行政 總裁、澳門國際機場專營股份有限公司董事局副主席、誠興銀行股份有限公司諮詢委 員會聯席主席、澳門賽馬有限公司董事局主席、澳門特別行政區政府經濟發展委員會 成員，以及澳門基金會信託委員會委員。

何博士於二零零七年及二零零一年分別獲澳門特別行政區政府頒授大蓮花榮譽勳章及 金蓮花榮譽勳章。

何博士現任中國人民政治協商會議第十一屆全國委員會常務委員。

何博士乃本公司董事總經理何超瓊女士、本公司副董事總經理何超鳳女士及本公司執 行董事何超蕸女士之父親。彼亦是本公司非執行董事莫何婉穎女士之胞兄。

*	信德船務有限公司、Innowell Investments Limited、Alpha Davis Investments Limited 及澳門 旅遊娛樂股份有限公司為本公司之主要股東。

羅保爵士自一九九四年起出任本公司獨立非執行董事。他亦是本公司審核委員會、薪 酬委員會及提名委員會成員。羅保爵士乃香港公益金之名譽副會長及香港善導會之副 贊助人。此外，他亦為香港工商專聯信託委員會委員及香港明愛理事會成員。

羅保爵士為新濠國際發展有限公司及電訊盈科有限公司之獨立非執行董事，強生（香 港）有限公司及丹麥奇新藍罐曲奇( 香港) 有限公司之董事。

何厚鏘先生自二零零四年起出任本公司之獨立非執行董事。他亦是本公司審核委員會 主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

何先生為恆威投資有限公司及德雄（集團）有限公司的執行董事，擁有二十多年管理及 地產發展經驗。何先生亦為中信泰富有限公司、香港小輪（集團）有限公司、利興發展 有限公司、美麗華酒店企業有限公司、升岡國際有限公司、大福證券集團有限公司及 新世界移動控股有限公司之董事。何先生為英國特許會計師公會會員及香港會計師公 會資深會員。

何柱國先生自二零零六年十一月十日起獲委任為本公司之獨立非執行董事。他亦是本 公司薪酬委員會成員及提名委員會成員。

何先生為星島新聞集團有限公司之主席兼執行董事，彼亦擔任香港煙草有限公司之主 席。何先生參與多項公共事務。何先生為中華人民共和國人民政治協商會議常務委員 會委員、山東省政府經濟顧問、北京大學名譽校董及對外經濟貿易大學校董。何先生 曾為中國石油化工股份有限公司及中航興業有限公司之獨立非執行董事。

拿督鄭裕彤博士自一九八二年起擔任本公司董事。

拿督鄭博士亦身兼信德船務有限公司* 董事。彼曾任澳門旅遊娛樂股份有限 公司* 一企業董事之委任代表至二零零八年十二月四日止。

拿督鄭博士為香港主板上市公司新世界發展有限公司及香港主板上市公司萬邦投資有 限公司之主席，彼亦為香港主板上市公司利福國際集團有限公司之非執行主席，周大 福企業有限公司及新世界酒店（集團）有限公司之主席，以及澳門博彩控股有限公司 （於二零零八年七月十六日起於香港主板上市）之非執行董事。

莫何婉穎女士自一九九九年起出任本公司非執行董事。她亦是本公司審核委員會 成員。

莫女士為澳門旅遊娛樂股份有限公司* 董事。

莫女士乃本公司集團行政主席何鴻燊博士之胞妹。彼亦是本公司董事總經理何超瓊女 士、本公司副董事總經理何超鳳女士及本公司執行董事何超蕸女士之姑母。

*	澳門旅遊娛樂股份有限公司為本公司之主要股東。

何超瓊女士於一九九五年獲委任為本集團的執行董事， 並於一九九九年獲委任 為董事總經理，監督集團的整體策略性發展及管理。她亦是本公司執行委員會主席、 薪酬委員會主席及提名委員會主席；以及兼任本公司若干附屬公司之董事。

何女士為信德中旅船務投資有限公司之行政總裁兼董事，直接掌管本集團的船務 業務。她亦是信德船務有限公司*、Innowell Investments Limited*、Megaprosper Investments Limited*、Alpha Davis Investments Limited* 及澳門旅遊娛樂股份有限公司* 的董事；澳門旅遊塔會展娛樂中心主席；澳門航空股份有限公司之執行董事；濠亞航 空股份有限公司董事；星島新聞集團有限公司之獨立非執行董事；以及勤+ 緣媒體服 務有限公司之非執行董事。

何女士公職良多，包括香港明天更好基金顧問委員會委員；香港大學教研發展基金有 限公司的創會名譽顧問和董事局成員；香港各界婦女聯合協進會副主席；以及聯合國 開發署 — 和平發展基金會委員會委員。

在國內，何女士現任政協北京市委員會常務委員；中華全國工商聯常委會委員暨工商 聯旅遊業商會及女企業家商會副主席；中國光彩事業促進會副會長；以及北京市婦女 聯合會第十一屆執行委員會委員。在澳門，她是澳門特區政府旅遊發展輔助委員會 委員。

何女士擁有美國加州聖克萊大學市場學及國際商業管理學士學位。

何女士乃本公司集團行政主席何鴻燊博士之千金；本公司副董事總經理何超鳳女士及 本公司執行董事何超蕸女士之胞姊；本公司非執行董事莫何婉穎女士之姪女。

*	信德船務有限公司、Innowell Investments Limited、Megaprosper Investments Limited、 Alpha Davis Investments Limited 及澳門旅遊娛樂股份有限公司為本公司之主要股東。

何超鳳女士自一九九四年加入本集團，同年獲委任為本公司執行董事。何女士於 一九九九年獲委任為集團副董事總經理及財務總監。她亦是本公司執行委員會成員、 薪酬委員會成員、提名委員會成員及兼任本公司若干附屬公司之董事。

何女士現時除參與本集團之策劃及開發外，也負責整體之財務活動，以及物業銷售及 投資。

何女士為信德船務有限公司*、Innowell Investments Limited*、Megaprosper Investments Limited*及Alpha Davis Investments Limited*董事。彼自二零零八年九月十三日起出任 澳門旅遊娛樂股份有限公司*一企業董事（即本公司）之委任代表。

何女士亦為香港地產建設商會執行委員會委員、香港地產行政學會之成員、澳門中華 總商會成員、澳門建築置業商會理事會成員、多倫多大學（香港）基金有限公司主席及 總監、加拿大多倫多大學羅特曼管理學院院長香港諮詢委員、香港加拿大國際學校之 校董局顧問、香港加拿大商會駐港總監及保良局總理。

何女士於二零零八年獲委任為中國人民政治協商會議天津市委員會委員。

何女士擁有加拿大多倫多大學工商管理碩士學位（主修財務）及南加州大學學士學位 （主修市場學）。

何女士乃本公司集團行政主席何鴻燊博士之千金、本公司董事總經理何超瓊女士之胞妹 及本公司執行董事何超蕸女士之胞姊。彼亦是本公司非執行董事莫何婉穎女士之姪女。

何超蕸女士於一九九六年加入本集團，自二零零一年起出任本公司之執行董事。她亦 是本公司執行委員會成員及兼任本公司若干附屬公司之董事。

自加入本集團以來，何女士一直掌管物業管理部門以及零售及推銷規劃部門之策劃及 營運。

何女士在香港的社會職務包括香港青年聯會副秘書長、香港地產行政師學會會籍事務 （行政）小組主席及執行委員、香港中華總商會會董及青年委員會副主席、東華三院 總理、香港中區少年警訊名譽會長及香港女童軍總會榮譽副會長。並且持有地產代理 （個人）牌照。

在澳門，何女士為澳門物業管理業商會常務副會長及澳門中華總商會婦女委員會委員。

而在國內，何女士為中國人民政治協商會議遼寧省委員會委員、中華全國青年聯合會 委員會委員、北京市青年聯合會香港區常務委員、遼寧省青年聯合會常務委員、吉林 省青年聯合會及吉林省青年企業家協會之副會長。

何女士擁有美國Pepperdine University大眾傳播及心理學學士學位。

何女士乃本公司集團行政主席何鴻燊博士之千金、本公司董事總經理何超瓊女士及本公 司副董事總經理何超鳳女士之胞妹。彼亦是本公司非執行董事莫何婉穎女士之姪女。

岑康權先生於一九九二年加入本集團，自二零零四年起出任本公司之執行董事。他亦 是本公司執行委員會成員及兼任本公司若干附屬公司之董事，主要負責本集團之投資 事務。

岑先生曾任澳門旅遊娛樂股份有限公司* 之董事至二零零八年九月十三日止。

岑先生現為澳門博彩控股有限公司（於二零零八年七月十六日起於香港主板上市）之執 行董事。

岑先生畢業於美國加州柏克萊大學，獲工商管理碩士學位。

*	澳門旅遊娛樂股份有限公司為本公司之主要股東。

吳志文先生於二零零九年獲委任為本公司之執行董事以及本公司執行委員會之成員。彼主要負責日常及整體管理的工作，特別是有關業務的發展。

吳先生為香港會計師公會資深會員及美國會計師公會會員。彼持有紐約聖約翰大學 (St. John's University) 工商管理碩士銜。

吳先生具多年香港上市公司企業及財務管理的豐富經驗。於加入本公司前，彼亦曾任 香港建設( 控股) 有限公司的執行董事及香港新能源（控股）有限公司的行政總裁。彼 曾任香港中旅國際投資有限公司的執行董事及副總經理、芒果網有限公司的創辦人及 行政總裁、亞洲電力發展有限公司的集團財務總監及香港建設（香港）工程有限公司的 執行董事。於過去三年期間，彼曾於香港上市之公眾公司包括香港建設( 控股) 有限公 司及香港中旅國際投資有限公司出任董事的職務。